| |
Дата розміщення: 14.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.03.2013 |
| Кворум зборів** |
93.46 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Голови Правлiння, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк. 5) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 6) Про переобрання членiв Наглядової Ради. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2012 роцi оцiнили позитивно. 2) Затвердили звiт та висновки Ревiзора. 3) Затвердили рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. 4) Направили на виплату дивiдендiв 131 083,35 грн., направили на поповнення оборотних коштiв 2876,9 тис.грн. 5) Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 21.03.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 6) Переобрали членами Наглядової ради на 3 роки Кобу Р.М., Симотюка С.I., Масевича I.М., Томенчука О.М. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: