| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2014 |
| Кворум зборів** |
95.15 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Голови Правлiння, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк. 5) Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2013 роцi оцiнили позитивно. 2) Затвердили звiт та висновки Ревiзора. 3) Затвердили рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 4) Направили на виплату дивiдендiв 262166,70 грн., направили на поповнення оборотних коштiв 5266,8 тис.грн. 5) Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 20.03.2015р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
22.07.2014 |
| Кворум зборів** |
95.52 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про внесення змiн до Статуту Товариства. 3) Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 4) Про переобрання органiв управлiння Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Затвердили змiни до статуту шляхом викладення йогоу новiй редакцiї. 2) Затвердити змiни до до Положення про Наглядову Раду Товариства та до Положення про Правлiння Товариства, пов'язанi з внесенням змiн до Статуту, шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 3) Припинили повноваження Членiв Правлiння та членiв Нагллядової ради у повному складi. 4) Обрали Наглядову раду у новому складi чисельнiстю 3 особи строком на 3 роки. 5) Обрали Симотюка Сергiя Iвановича Головою Правлiння Товариства на строк 5 рокiв. 6) Переобрали Стадник Марiю Михайлiвну Ревiзором Товариства на новий строк 3 роки. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: