| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2017 |
| Кворум зборів** |
99.787 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Голови Правлiння, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 5) Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6) Про припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства. 7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Чорна I.I., Симотюк Л.Л. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2016 роцi оцiнити позитивно. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 4) Направили на виплату дивiдендiв 524,3 тис.грн., направити на розширення та оновлення виробництва 11777,7 тис.грн. 5) Переобрати Симотюка Iвана Дмитровича Головою Наглядової ради, а Кобу Романа Миколайовича та Томенчука Олександра Миколайовича - членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради (додається до протоколу). Уповноважити Симотюка Сергiя Iвановича на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради. 6) Переобрати Стадник Марiю Михайлiвну Ревiзором Товариства на новий строк 3 роки. 7) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 22.03.2018р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 100 млн.грн. (сто мiльйонiв гривень) та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 30 млн.грн. (тридцять мiльйонiв гривень) за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: